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bankersaccuity协助中国处理第三方支付机构面临的洗钱挑战

上海年6月6日电/美通社/ --为支付效率和合规处理方案制定全球标准的bankersaccuity今天与中国反洗钱研究中心合作，于年6月7日在上海共同举办了中国第三方支付和洗钱风险管理研讨会

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最近，针对虚拟货币涉嫌洗钱的几件事，例如数字货币交易所自由储备( liberty reserve )被美国财政部指控操纵60亿美元洗钱计划，以解决全球比特币互换的mt 随着中国更多的网上商店接受比特币，这种潜在风险将对当地监管机构和近年来中国快速增长的第三方支付和交换运营商带来巨大挑战。

bankersaccuity总裁兼首席执行官hugh jones表示，由于最近“自由储备”的洗钱事件，日益盛行的数字货币和这家货币兑换商将成为犯罪分子的洗钱之路。 缺乏反洗钱法律监管和知识匮乏，会增加货币兑换商面临的洗钱风险。

没有适当的控制和监控系统，金融机构在解决第三方支付机构委托的货币资金转移时也可能面临较大的风险。 hugh jones表示，金融机构不能忽视这其中的潜在风险，作为&lsquo也必须予以理解。 第三方兑换者的作用是什么？ 审查和加强反洗钱政策和程序有助于制止非法资金流入金融系统。

由于商业模式的多元性和复杂性、不完善的反洗钱控制流程、取得牌照的第三方支付企业越来越多，比中国第三方支付机构开展的调查工作还要困难。 这也是因为降低了可疑支付交易的分解和申报程序的比较有效性。

为了加强对支付机构反洗钱和反恐融资工作的监管，中国人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法》。 所有第三方支付机构在从事支付结算服务前必须取得中央银行颁发的支付许可证。 根据《管理办法》的规定，第三方支付机构必须对顾客进行筛选，并保留其所有顾客的记录。

bankersaccuity也在研讨会上，与中国第三方支付机构的决策人分享并参考美国财政部金融犯罪执行互联网( fincen )发布的关于第三方支付服务的法规，以进一步探讨。 此外，银行还将讨论国内交易中与高风险商品相关的洗钱风险。

目前，银行与各监管机构、金融机构和第三方支付机构密切合作，以降低洗钱风险和提高运营效率。

编辑者注

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bankersaccuity是全球领先的英国b2b出版社励德商业信息企业( reed business information )的高质量企业品牌，隶属于励德·埃尔塞韦尔集团( reed elsevier )。 bankersaccuity将制定支付效率和合规处理计划的全球标准。 bankersaccuity将银行家年鉴( bankers almanac )和accuity最先进的科学技术和处理方案相结合，拥有175年以上的丰富经验，为世界各大银行和公司提供数据处理方案。

bankersaccuity在亚太地区布局完整，在中国、新加坡和澳大利亚设有办公室。 bankersaccuity为解决中国80%以上国际业务的银行(包括5大银行)提供了支付和合规处理解决方案。

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消息源bankersaccuity