要闻：BankersAccuity发表应对反洗钱挑战方案

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/ s2/打打利用第三方支付平台对犯罪分子进行不正当行为

该企业指出，应该对非现金交易实施反洗钱法规

上海年6月24日电/美通社/ --为支付效率和合规处理方案制定全球标准的bankersaccuity近日与中国反洗钱研究中心合作，在上海联合举办了年中国第三方支付与洗钱风险管理研讨会 来自中国人民银行的也参加了这次研讨会，讨论了新兴的趋势和如何降低不法分子使用中国国内第三方支付平台的风险。

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考虑到金融机构加强了反洗钱立法的执行力度，犯罪分子开始转向其他洗钱和恐怖融资渠道，以避免保留和报告记录。 由于网上支付和虚拟货币的交易不需要真实姓名和身份，非法者利用这个破绽进行洗钱。

但是，洗钱并不局限于金钱交易。 如果没有严格的交易监管，通过网上支付平台进行的无害、低风险的实物商品交易，如化肥、珍珠项链等，有可能被不法分子用于洗钱和恐怖融资活动。

bankersaccuity亚太地区风险合规产品经理潘大卫表示，随着朝鲜金融体系的缩小，国际机构也加强了执法，禁止朝鲜进口奢侈品。 珍珠项链可以是珠宝，但如果资金流动受到国际法规的严格限制，珍珠项链也可以换成现金。 把朝鲜的圆形行李箱藏起来是很难的事情。 但是，要制作昂贵的宝石，他们只需要戴上它。 这就是典型的洗钱例子。 关于化肥，据报道，阿富汗利用硝酸铵钙化肥制造路边炸弹，巴基斯坦加大了在边境走私化肥的打击力度。 因为，化肥将成为恐怖分子制造武器的原料，宝石将被用于支持独裁政权的迅速发展，而常规交易可能会带来破坏性的后果。

从洗钱中获得经济利益的不仅仅是恐怖组织。 bankersaccuity欧洲、中东和非洲地区的风险和支付总监micah willbrand说，最近的记录表明，监管机构大力打击支持恐怖融资的洗钱活动。 贩毒、儿童色情、身份盗用和其他犯罪活动从洗钱中获益，但这往往没有引起同样的关注。 最近liberty reserve的例子表明，与从事这些犯罪活动的个体进行交易的可能性依然存在。 为了避免自我保护和潜在的执法行动，相关机构必须同样重视从洗钱中获益的所有领域，并将其作为合规筛查计划的一部分。

如果没有足够的客户识别数据、可靠数据、制裁名单和比较有效的反洗钱措施，就很难审查这类交易。 bankersaccuity向全世界2万多个金融机构、政府机构和组织提供了反洗钱方案和高级筛查数据。 这有助于简化支付流程和账户筛选流程。

关于/ S2// S2// S2 /银行安全

bankersaccuity是全球领先的英国b2b出版社励德商业信息企业( reed business information )的高质量企业品牌，隶属于励德·埃尔塞韦尔集团( reed elsevier )。 bankersaccuity将制定支付效率和合规处理计划的全球标准。 bankersaccuity将银行家年鉴( bankers almanac )和accuity最先进的科学技术和处理方案相结合，拥有175年以上的丰富经验，为世界各大银行和公司提供数据处理方案。

bankersaccuity在亚太地区布局完整，在中国、新加坡和澳大利亚设有办公室。 bankersaccuity为解决包括5大银行在内的中国80%以上的国际业务的银行提供了支付和合规处理解决方案。

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消息源bankersaccuity